暗网系列：比特币钱包突然被清空，暗网用户梦想“梦想市场”

回顾

热门暗网交易市场Dream突然宕机，部分用户抱怨比特币钱包余额被清空……

越来越多的用户开始担心Dream Market的安全问题：仅仅是硬件故障？ 还是另一个“退出骗局”？ 还是被FBI控制了？

暗网市场的波动性和交易风险

上周，MottoIN 报道称比特币钱包有哪些，“俄罗斯当局宣布下架曾经在暗网市场排名第二的 RAMP 市场。” 文章提到，俄罗斯执法部门在 7 月份关闭了曾经在暗网市场排名第二的 RAMP 市场。 同样在 7 月，AlphaBay 市场（排名第一）和 Hansa（排名第四）市场被美国、荷兰和欧洲刑警组织联合执法部门取缔。

暗网市场排名（2017.07.12）

据悉，在alphabay市场被撤走时，价值数百万美元的比特币被查获，买卖双方都不得不认输。

尽管各国执法部门越来越重视对暗网的监控，打击各种暗网非法交易，但这仍然是一个活跃的生态系统。 执法打击和媒体报道在一定程度上刺激了暗网市场的发展（详见《暗网犯罪愈发猖獗，但严惩交易市场经营者的结果适得其反》），这相当意思是“一个暗网平台倒下比特币钱包有哪些，多个暗网平台站起来”。 暗网用户一直在寻找合适的平台来执行比特币和各种非法物品的交易。

然而，暗网欺诈非常普遍，暗网平台上的所有交易都是灰色/黑色的，不被政府认可，没有法律保障，这意味着每个参与者的每一笔交易都充满了风险。 问题种类繁多，让用户头疼的有两种：

交易平台的“退出骗局”（资金损失）；

交易平台被执法机构控制（财务或财务损失）；

当然，部分暗网交易平台会受到黑客攻击，导致用户资金流失，但此类事件发生率并不高。

根据网上公布的数据来看，目前仍在运行的梦幻市场近期情况并不乐观。

梦想市场的停机时间

最近，梦幻市场在没有任何通知的情况下突然停止营业。 网站恢复后，有用户反映，再次登录后，发现账户中的比特币资金全部或部分被清空。 梦想市场的用户变得焦急起来，急切地想知道平台的服务提供商发生了什么事。 大多数用户认为这可能是又一个“退出骗局”。

用户有这样的疑虑很正常。

“退出骗局”是一种臭名昭著的暗网骗局方法。 很多暗网平台都会为用户建立资金账户。 为了方便交易，用户会将自己的虚拟货币存入平台个人账户（部分平台还要求用户提供一定数额的虚拟货币资金担保作为参与平台各类交易的先决条件），当平台运营商拥有足够的比特币或其他加密货币资金时，它会在没有任何警告的情况下突然关闭市场。

大多数退出骗局发生时没有向用户解释，一些平台运营商谎称已被黑客攻击以继续运营。

但梦幻市场暂时关闭背后的真相似乎又是另外一回事。 事件发生数小时后，Dream 市场的管理员在流行的社交网站 Reddit 论坛上做出了回应。

官方解释

许多暗网的经销商和用户喜欢在 Reddit 网站上公开讨论一些话题或分享某些信息。

Dream Marketplace 管理员在 Reddit 上表示，该团队已确认该网站的突然关闭是由硬盘崩溃引起的。 原文摘录如下：

尊敬的会员：

硬盘崩溃，钱包文件损坏。 我们目前正在尝试恢复损坏的数据。

并非所有用户都受到影响。我们正在为受影响的用户制定解决方案

进行中的订单和托管交易订单是安全的。

对于这个严重的问题，我们深表歉意，并希望尽快追回损失的资金。

13/09/2017 – Speedsteppers 团队

从上面的解释来看，用户的比特币资金似乎是由于钱包文件损坏而被清空的。 Dream 运营商表示，他们关闭该网站是为了权宜之计，虽然停机时间只有几分钟，但它触动了用户的神经。 Dream 团队坚称他们没有窃取用户的资金，并且似乎相信比特币资金丢失的问题最终会得到解决。

另一种可能性

尽管 Dream 官方表示一切正常，平台已恢复正常运营，但仍有相当一部分用户坚信该网站目前处于 FBI 控制之下。

怀疑 Dream Marketplace 目前由执法机构运营，以跟踪使用比特币购买非法商品的人的交易，收集证据并进行逮捕。 这并非没有先例。 执法部门先后攻破了几个主要暗网市场，获取了大量信息。 特别值得注意的是，很多暗网用户在不同平台使用相同的用户名和密码...RZ...

Dream Market是仅存的拥有大量用户的暗网交易市场。 但由于平台上出现的这些可疑事件，以及部分用户钱包突然被清空的情况，不少用户选择了退出账户。

Dream交易所市场已经很难享受几年前的知名度和信任度，但如果仍然由原来的管理员运营，它可能会继续运营，至少目前是这样。 没有明确的迹象表明它已经被执法部门控制了起来。