比特币交易所创始人之死是意外还是阴谋？有4大疑点

QuadrigaCX 在 2 月 5 日的最新声明中表示，将根据加拿大《企业债权人安排法》（CCAA）发布的债权人保护令处理平台客户的未决财务问题。声明称：

“虽然 QuadrigaCX 在过去几周一直在努力解决流动性问题，包括尝试从冷钱包中召回加密货币并将资金汇入其他金融机构，但不幸的是，这些努力都以失败告终。由于这些问题无法及时解决，平台无法继续为用户提供交易。QuadrigaCX 已申请债权人保护，以便尽一切努力调动资金并解决客户问题。据CCAA称，法院已任命安永会计师事务所（Ernst & Young Inc.）作为独立第三方监督这些诉讼程序。”

很多人质疑，为什么只有CEO持有如此巨额的资金？

QuadrigaCX 交易所在 2018 年 7 月的促销活动中突出了其优势中国比特币创始人是谁，例如“安全是我们的首要任务”、“在比特币中，安全是最重要的问题之一。QuadrigaCX 在比特币行业处于领先地位。一些国家的-艺术安全措施到位，包括对我们系统中的大多数比特币使用冷存储。”

在宣誓书中，詹妮弗写道，她的丈夫通过一台加密的笔记本电脑经营公司，大部分时间都在他们位于新斯科舍省福尔里弗的家中工作。对于这些数字货币，詹妮弗说：“正常程序是 QuadrigaCX 创始人兼首席执行官杰拉尔德·科顿将大部分硬币转移到冷钱包，以保护硬币免受黑客攻击或其他虚拟货币盗窃。” 她补充说，Gerald Cotten 全权负责处理资金，团队的其他成员无法访问交易所的冷钱包。

根据 CoinMarketCap 网站的数据，截至去年 10 月，该交易所在每日交易量方面处于所有指数的中间位置。法庭文件显示，该交易所将货币存放在“热钱包”和“冷钱包”中。“热钱包”联网，可快速满足提现请求；“冷钱包”保持离线并以物理形式存储，例如存储在 U 盘上，这使它们更加安全。

在宣誓书的最后，詹妮弗罗伯逊要求法庭暂停诉讼程序。她写道：“交易所迫切需要暂停诉讼程序，这将使 QuadrigaCX 及其承包商有更多时间寻找任何可用的加密货币并协商 QuadrigaCX 可用的银行汇票。” 她认为，“A 交易平台可能具有重要价值”，但如果交易所被起诉，该价值可能会降低。"

安永在向法院提交的初步报告中写道，该公司面临一系列非同寻常的案件事实。文件显示，QuadrigaCX 没有明确的会计系统，也没有银行账户。安永写道，科顿经常向员工发送电子邮件，指示披露通过第三方支付的款项，并且“没有系统地跟踪付款的流入和流出”。

法庭文件称，该公司拥有多种加密货币的大量资产，以公司名义提取的未公开银行汇票总额约为 3000 万美元，其中 35 万美元现金由他人持有。几家公司已提出收购该公司，这对竞争对手来说可能很有价值。

意外还是阴谋？至少有四个疑问

数字加密货币自问世以来就号称“绝对安全”，而“绝对安全”的前提是钥匙——只有拥有钥匙的人才能拿走数字加密货币，其他任何人或机构都不能干涉，但这种“绝对安全”实际上存在重大安全隐患。随着创始人的突然离世，这9亿美元左右似乎不可避免地成为了一个深埋的秘密。

疑点一：区块链专家推测 QuadrigaCX 从一开始就没有使用过冷钱包

“在正常程序中，QuadrigaCX 的创始人兼首席执行官 Cotton 将他的大部分代币转移到冷钱包（未在在线环境中使用的钱包），以保护它们免受黑客攻击或盗窃。” 平台成员分析，CEO生前全权负责处理资金，她和团队其他成员均无权使用交易所的冷钱包。“尽管搜索了很多，但我找不到任何地方写的密钥或恢复密钥工具的任何痕迹。”

尽管她咨询了一位专家，并从创始人科顿的其他电脑和手机中“收回了一些数字货币和一些有限的信息”，但绝大多数货币仍保留在他的主电脑上。触摸，犹如“石沉大海”。

然而，一位化名“ProofofResearch”（研究证据）的区块链研究学者发表论文称，根据对公司31个比特币地址的分析，没有证据证明QuadrigaCX使用了冷钱包技术。

此外，据 CCN 2 月 4 日报道，区块链服务公司 MyCrypto 的首席执行官 Taylor Monahan 发现 QuarigaCX 没有用于存储用户资金的以太坊冷钱包。

“我没有看到 QuadrigaCX 曾经为以太币提供冷钱包的迹象。” Monahan 评估了交易所使用的三个主要以太坊地址中国比特币创始人是谁，并没有发现这些地址被用作交易冷钱包的证据。她在接受 CCN 采访时表示，在得出任何确定的结论之前，仍有大约 500,000 笔交易需要进行分析。但有很大的可能是根本不存在冷钱包。

Monahan 关于 QuadrigaCX 持有以太冷钱包的问题。资料来源：推特@Tayvano_

华尔街观察员兼财经作家陈思进表示，更令人震惊的是，许多资金似乎被转移到了外部交易上。然后，据说创始人去世后，没人知道冷钱包的钥匙，所以这笔巨款就消失不见了。钱是一直都在，还是凭空消失了？

疑点二：知名律师认为联合创始人可能有犯罪背景

律师斯蒂芬帕利日前在推特上表示，根据他获得的可靠信息，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 实际上还有另一个身份——那就是犯罪分子 Omar Dhanani 的化名。根据现有的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一起案件中也使用了化名 Omar Patryn。

QuandringaCX 联合创始人 Micheal Patryn / 来源：About.me

Omar Dhanani aka OmarPatryn 的法庭文件，来源：Twitter @StephendPalley

据悉，Omar Dhanani 和其他五人因非法盗用他人在线身份和参与信用卡欺诈而被捕入狱。他们一起经营有组织的犯罪网站 Shadowcrew（影子联盟）。

事实上，当“暗影联盟”被美国特勤局捣毁时，奥马尔·达纳尼还是加利福尼亚州喷泉谷的居民。根据当地户口的内部系统调查，他的亲属包括纳兹敏·达纳尼（Nazmin Dhanani）。

耐人寻味的是，Nazmin Dhanini 和前面提到的 Quadriga CX 联合创始人 Macheal Patryn 共同成立了多家公司，其中之一就是“MPD 广告公司”。

疑点三：遗嘱合法变更日期离奇，死亡证明漏洞百出

经过一个多月的沉寂，QuadrigaCX 在 1 月份宣布其创始人于去年 12 月 9 日在印度去世。与此同时，印度当地提供的死亡证明甚至拼错了创始人科顿的名字。

死亡证明拼写创始人的姓氏为 Cottan 资料来源：Twitter @ImMattJones

负责外交事务的加拿大全球事务部发言人纪尧姆·贝鲁贝（Guillaume Berube）表示，该办公室已向一名在印度访问期间去世的加拿大人的家人提供帮助，但由于印度隐私法，他无法进一步置评。

根据彭博社最近的一份报告，Quadriga CX 首席执行官兼创始人 Gerald Cotten 在他去世前 12 天的 12 月 9 日引起了激烈的争论，当时他合法地改变了自己的遗嘱。

陈思进指出，创始人修改遗嘱时，为何不解释财产？一般来说，富人会在出差或出国前重新起草遗嘱，以防万一。在不太可能发生的不幸事件中，家庭成员可以通过两种常见的方式正常访问他们的重要文件：一、将密码和权限交给律师；二、在你还活着的时候信任你所爱的人. 但据报道，创始人的笔记本极难破解。如果资金确实存在，他必须非常谨慎。

疑点四：平台银行危机即将来临

据了解，其实这并不是 QuadrigaCX 第一次陷入危机。早在 2018 年 10 月，加拿大帝国商业银行（CIBC）就冻结了 QuadrigaCX 高达 2200 万的资金。银行家声称他们无法确定资金的真实所有权。

据《环球邮报》报道，该银行 (CIBC) 已向当地法院寻求帮助，以确定最佳行动方案。CIBC 在法庭文件中表示，已收到 388 名存款人中的 7 名要求取消电汇的请求，但不确定是否需要批准这些请求。该银行表示，它试图调查取消这些电汇背后的真相，但没有任何线索。目前，该银行正在寻找一种向法院付款并让司法系统决定资金去向的策略。

根据 QuadrigaCX 的辩护，CIBC 自 2018 年 1 月以来一直在故意扣留存款人的资金。它还指责该银行试图进一步延长持有资金的时间，并试图使本不应该发生的行为合理化。QuadrigaCX 还向其用户发送电子邮件，称加拿大银行正在相互勾结以阻止交易，从而使加拿大的虚拟货币操作更加困难。